证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号： 2011-055

浙江南都电源动力股份有限公司

关于2011年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任
何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。

3、本次股东大会采用现场书面投票的方式。


一、会议召开和出席情况：

浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2011年第
二次临时股东大会于2011年10月8日下午14:00在杭州临安经济开发区景观大
道72号公司会议室召开。公司已于2011年9月23日以公告形式发布了《浙江南
都电源动力股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知》。本次股
东大会由公司董事会召集，董事长王海光先生主持会议。参加本次股东大会的股
东及股东代理人共9人，代表有表决权股份总数166,254,307股，占公司股份总
额55.87%。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等列席了本次股东大
会。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。



二、议案审议情况：

大会采取逐项记名投票表决方式，逐项审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于变更超募资金用途的议案》。

公司拟将原计划投资于新型动力及储能电池生产线建设项目的超募资金
108,059.27万元调整出5.8亿元及其产生的利息，其中24,276万元超募资金用于
收购界首市华宇电源有限公司51%股权及浙江长兴五峰电源有限公司80%股权；另
外33,724万元超募资金及利息将返还至公司募集资金专户，用于今后公司开展铅
酸蓄电池产业整合及补充流动资金时的资金需求。变更后，新型动力及储能电池


生产线建设项目剩余超募资金可满足项目至2013年上半年以前的建设资金支付需
求，项目建设资金不足的部分，将由公司通过银行贷款等方式自筹解决。公司变
更超募资金用途不会影响原投资项目的实施。

表决结果为：同意166,254,307股，占出席会议股东有效表决权股份数的100%；
反对0股，占出席会议股东有效表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议股东有
效表决权股份数的0%。

（二）审议通过了《关于使用超募资金收购界首市华宇电源有限公司51%股权
及浙江长兴五峰电源有限公司80%股权的议案》。

公司拟使用超募资金19,380万元收购界首市华宇电源有限公司51%股权；使
用超募资金4,896万元收购浙江长兴五峰电源有限公司80%股权。公司将在本次临
时股东大会通过变更超募资金用途及本次收购事项的相关议案后实施资金支付计
划。

表决结果为：同意166,254,307股，占出席会议股东有效表决权股份数的100%；
反对0股，占出席会议股东有效表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议股东有
效表决权股份数的0%。

特此公告。


浙江南都电源动力股份有限公司

董事会

2011年10月8日