证券代码：600401 证券简称：海润光伏(600401,股吧)公告编号：临2014-141

海润光伏科技股份有限公司对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

投资标的名称：绥化海龙新能源科技有限公司、山东龙口鑫盛光伏发电有限公司、开远奥特斯维光伏发电有限公司、岱山慧泽光电发电有限公司、白山市润鑫光伏发电有限公司、赤城光耀太阳能发电有限公司（上述公司名称以工商登记机关核准为准）。

本次对外投资已经公司第五届董事会第三十三次（临时）会议审议通过。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

公司全资子公司海润光伏（上海）有限公司计划在绥化市独资设立绥化海龙新能源科技有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准），注册资本为100万元人民币。主要从事太阳能光伏电站项目的投资、建设和运营管理；节能产品及系统的集成和销售；光伏发电技术咨询服务业务（具体经营范围以相关部门核准为准）。

公司全资子公司海润光伏（上海）有限公司与海润光伏有限公司计划在烟台市合资设立山东龙口鑫盛光伏发电有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准），注册资本为100万元人民币。主要从事太阳能光伏电站项目的投资、建设和运营管理；节能产品及系统的集成和销售；光伏发电技术咨询服务业务（具体经营范围以相关部门核准为准）。

公司全资子公司海润光伏（上海）有限公司和子公司太仓海润太阳能有限公司计划在云南省开远市合资设立开远奥特斯维光伏发电有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准），注册资本为100万元人民币。主要从事太阳能电站项目投资、开发、销售及提供相应的技术服务（具体经营范围以相关部门核准为准）。

公司全资子公司海润光伏（上海）有限公司计划在舟山市独资设立岱山慧泽光电发电有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准），注册资本为100万元人民币。主要从事太阳能光伏电站项目的投资、建设和运营管理；节能产品及系统的集成和销售；光伏发电技术咨询服务业务（具体经营范围以相关部门核准为准）。

公司全资子公司海润光伏（上海）有限公司与奥特斯维能源（太仓）有限公司计划在白山市合资设立白山市润鑫光伏发电有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准），注册资本为100万元人民币。主要从事太阳能光伏电站项目的投资、建设和运营管理；节能产品及系统的集成和销售；光伏发电技术咨询服务业务（具体经营范围以相关部门核准为准）。

公司全资子公司海润光伏（上海）有限公司与奥特斯维能源（太仓）有限公司计划在张家口市合资设立赤城光耀太阳能发电有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准），注册资本为100万元人民币。主要从事太阳能光伏电站项目的投资、建设和运营管理；节能产品及系统的集成和销售；光伏发电技术咨询服务业务（具体经营范围以相关部门核准为准）。

（二）董事会审议情况

本次对外投资已经公司第五届董事会第三十三次（临时）会议审议，上述议案经全体董事一致表决通过。

本次对外投资无需公司股东大会审议。

二、投资标的的基本情况

（一）绥化海龙新能源科技有限公司

1、公司名称绥化海龙新能源科技有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准）

2、注册资本：100万人民币

3、注册地址：绥化市

4、企业类型：有限责任公司

5、法定代表人：葛君

6、主营业务：光伏、风能、光热发电及相关项目的开发、投资、建设、技术咨询、技术服务；节能产品及其系统的集成、销售、信息咨询（具体经营范围以相关部门核准为准）。

7、主要投资人的出资比例：海润光伏（上海）出资100万元，占注册资本的100%。

8、资金来源及出资方式：投资资金来源为公司自有资金。

（二）山东龙口鑫盛光伏发电有限公司

1、公司名称山东龙口鑫盛光伏发电有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准）

3、注册地址：烟台市

5、法定代表人：葛君

7、主要投资人的出资比例：海润光伏（上海）出资50万元，占注册资本的50% ；海润光伏有限公司出资50万元，占注册资本的50%。

（三）开远奥特斯维光伏发电有限公司

1、公司名称：开远奥特斯维光伏发电有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准）

2、注册资本：100万元人民币

3、注册地址：云南省开远市

5、法定代表人：刘遵敬

6、董事会及管理层的人员安排：刘遵敬（执行董事兼总经理）

7、主营业务：太阳能电站项目投资、开发、销售及提供相应的技术服务（具体经营范围以相关部门核准为准）。

8、主要投资人的出资比例：海润光伏（上海）有限公司出资50万元，占注册资本的50%，太仓海润太阳能有限公司出资50万元，占注册资本的50%。

9、资金来源及出资方式：投资资金来源为公司自有资金及银行借款。

（四）岱山慧泽光电发电有限公司

1、公司名称岱山慧泽光电发电有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准）

3、注册地址：舟山市

5、法定代表人：丁勇

7、主要投资人的出资比例：海润光伏（上海）出资100万元，占注册资本的100%。

（五）白山市润鑫光伏发电有限公司

1、公司名称白山市润鑫光伏发电有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准）

3、注册地址：白山市

5、法定代表人：郝国强

7、主要投资人的出资比例：海润光伏（上海）出资50万元，占注册资本的50% ；海润光伏有限公司出资50万元，占注册资本的50%。

（六）赤城光耀太阳能发电有限公司

1、公司名称赤城光耀太阳能发电有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准）

3、注册地址：张家口市

5、法定代表人：葛君

7、主要投资人的出资比例：海润光伏（上海）出资50万元，占注册资本的50% ；海润光伏有限公司出资50万元，占注册资本的50%。

三、本次对外投资的目的和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对外投资设立的公司未来主要从事光伏地面电站以及分布式电站投资的业务。

（二）本次对外投资对上市公司未来的影响

本次对外投资有利于进一步增强公司的整体盈利能力，符合公司的长远规划。

备查文件目录

1、海润光伏科技股份有限公司第五届董事会第三十三次（临时）会议决议。

海润光伏科技股份有限公司董事会

2014年9月15日