证券代码：002684 证券简称：猛狮科技(002684,股吧)公告编号：2014-092

广东猛狮电源科技股份有限公司关于拟投资建设锂离子电池生产项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

投资标的：公司拟以控股子公司福建猛狮新能源车辆技术有限公司为主体（福建猛狮新能源车辆技术有限公司是广东猛狮电源科技股份有限公司的全资子公司），在福建省漳州市诏安县金都工业园区北区投资建设锂离子电池生产项目。

投资金额：预计项目总投资金额约5亿元人民币。

资金来源：项目建设资金来源为自有资金,视项目实施情况公司或将采取银行贷款等其他方式取得资金。

项目审批情况：公司于 2014 年 12 月 4 日分别召开2014年第一次战略委员会议和第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于拟投资建设锂离子电池生产项目的议案》，公司拟以自有资金，视项目实施情况或将采取银行贷款等其他方式取得资金，投资建设锂离子电池生产项目。本议案尚需提交公司2014年第五次临时股东大会审议。

由于本项目的投资主体尚需与地方政府协商后再作最终确定，故公司暂定拟以母公司作为投资主体，如未来有变更意向，公司将另行公告。

本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、对外投资概述

根据公司的产业布局和发展战略，为丰富公司产品系列，提高公司抗风险能力，公司拟以控股子公司福建猛狮新能源车辆技术有限公司为主体，在福建省漳州市诏安县金都工业园区北区投资建设电动车用锂离子电池生产项目。上述投资建设锂离子电池生产项目总投资金额约5亿元人民币，公司将以自有资金解决投资资金需求，根据项目具体实施情况公司或将采取银行贷款等其他方式取得资金。

公司确定由控股子公司福建猛狮新能源车辆技术有限公司负责本项目的具体实施工作，该公司的公司名称、注册资本、经营范围等将根据项目的具体需求确定并提交公司相应权属机构审批，如需提交董事会或股东大会审议，公司将及时履行信息披露义务。

该投资不构成公司的关联交易，也不属于公司重大资产重组事项。

二、投资主体的基本情况

公司名称：广东猛狮电源科技股份有限公司

成立日期：2001年11月09日

注册资本：10615.2万元

实收资本：10615.2万元

法定代表人：陈乐伍

公司住所：汕头市澄海区莲河西路（华富工业区猛狮蓄电池厂内1.2.4幢）

营业执照注册号：440000000054713

经营范围：生产、销售：各类蓄电池及其配件、原材料，提供相关技术咨询及售后服务；销售：汽车（小汽车除外）、电动自行车；货物进出口，技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

截至2013年12月31日，经审计后公司总资产85,816.29万元，净资产51,571.34万元；2013 年度营业收入28,806.20万元，净利润-1,672.12万元。

三、投资项目的基本情况

项目名称：福建猛狮新能源车辆技术有限公司

核心部件-锂离子电池生产项目

项目建设主要内容：

1、锂离子电池生产项目厂址位于诏安县金都工业园区北区，项目生产规模：年产1亿支电动车用圆柱形锂离子电池，总规划面积约98亩。

2、项目投资估算：项目总投资金额约5亿元人民币，资金来源：以自有资金解决投资资金需求，届时根据项目具体实施情况公司或将采取银行贷款等其他方式取得资金。

3、项目建设周期：整个项目统一规划设计，建设周期约为2年。

4、根据可行性研究报告测算，该项目为电动车的核心部件-锂离子电池生产项目，项目实施完工达产后，年产1亿支电动车用圆柱形锂离子电池电芯。项目达产后，锂离子电池在公司收入结构中的占比降大幅上升，丰富了公司产品结构，降低铅酸电池在公司销售额中的占比，有利于公司维持稳定的业务量和利润额的增长，业绩基础将会变得更加稳健，增强公司抵御市场风险的能力。

四、董事会审议情况

2014年12月4日，公司召开了第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于拟投资建设锂离子电池生产项目的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。公司将根据相关事项后续进展情况履行相应程序和信息披露义务。

五、对外投资原因及对公司的影响

作为应对全球经济危机的重要举措，自2008年底起，政府加大了经济结构调整的力度，以新能源、新材料为代表的新兴产业得到大力扶持。其中，锂电池作为新能源产业的重要组成部分屡获政策利好。今年以来，我国对新能源的相关支持政策频繁推出，众多企业开始涉足锂电池这一热门新兴产业。福建猛狮新能源车辆技术有限公司核心部件-锂离子电池生产项目符合国家产业政策，符合公司的产业布局和发展战略，是公司在新能源领域迈出坚定步伐的一项重要举措。项目实施不仅有利于推进节能减排、资源综合利用、清洁生产、循环经济等工作，有利于企业提高发展质量和效益，增强企业的自身实力，从该项目的可行性研究报告中的《主要技术经济指标表》看，本项目总投资50039.9万元，财务内部收益率达28.58%（税后），有良好的经济效益。

本项目总规划面积约 98 亩，该项目建设期预计约两年，建设完成后，对公司的经营业绩将会有积极影响。

该投资对公司2014年度的财务状况和经营成果无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

六、对外投资的风险分析

1、项目资金风险

本次对外投资金额较大，将对公司构成一定的财务及现金流的压力。

2、项目建设成本超预算的风险

该项目可能存在工程物资及建设费用上涨，项目建设成本控制超预算的风险。

3、项目产品市场竞争力风险

锂离子电池生产项目对技术研发、工艺要求较高，项目在产品化、产业化方面存在一定的不确定性，同时，未来市场也存在较大的竞争风险。

4、项目利润风险

锂离子电池生产项目能否取得较好发展及承诺利润存在不确定性。敬请投资者注意投资风险。

七、备查文件目录

1、公司第五届董事会第十一次会议决议。

2、独立董事的独立

意见。

3、2014年第一次战略委员会议决议。

特此公告。

广东猛狮电源科技股份有限公司董事会

二一四年十二月四日