关于投资设立全资子公司浙江绿海锂电池有限公司的公告

 

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 

　　一、投资概述

 

　　1、对外投资的基本情况

 

　　根据公司业务发展的需要公司拟设立一家全资子公司，公司名称暂定为浙江绿海锂电池有限公司(以工商部门核准的名称为准)，本公司以自有资金出资人民币10,000万元，占注册资本的100%。

 

　　2、投资行为生效所必须的审批程序

 

　　按照公司章程的规定，本次对外投资设立子公司事项无需经过公司股东大会批准，公司董事会审议通过后即可办理相关注册登记手续。

 

　　本项对外投资不涉及关联交易。

 

　　二、投资主体介绍

 

　　浙江大东南股份有限公司

 

　　住所：浙江省诸暨市城西工业区

 

　　注册资本：60,351万元

 

　　法定代表人：黄飞刚

 

　　企业类型：股份有限公司（上市）

 

　　经营范围：一般经营项目：塑料薄膜、塑料包装制品、服装、纺织品的生产、销售，经营进出口业务（范围详见外经贸部门批文）。（上述经营范围不含国家法律法规禁止、限制和许可经营的项目）

 

　　三、拟设立全资子公司的基本情况

 

　　1、公司名称：浙江绿海锂电池有限公司（暂定名，以工商部门核准的名称为准）

 

　　2、注册地址：浙江省诸暨市陶朱街道千禧路5号（暂定地址）

 

　　3、企业类型：有限责任公司

 

　　4、注册资本：人民币10,000万元

 

　　5、拟定经营范围：研发、生产、销售锂电池。（经营范围以国家工商行政管理部门核定为准）。

 

　　6、资金来源及出资方式：公司以自有资金出资10,000万元，占注册资本的100%。

 

　　四、对外投资合同的主要内容

 

　　本次对外投资事项为公司全资设立子公司，故无需签订对外投资合同。

 

　　五、设立全资子公司的目的、存在的风险和对公司的影响

 

　　1、公司设立全资子公司是基于公司战略布局的考虑。鉴于公司2011年非公开发行募投项目“年产6000万锂电池离子隔离膜项目”的稳步建设，子公司的成立主要是为了向上下游产业的延伸，积极向锂电池产业拓展，有利于公司在行业中的多元化发展。

 

　　公司成立后将以自有资金进行实际投入，包括租赁浙江大东南万象科技有限公司（公司控股子公司）的厂房及订购相关生产设备，聘请专业技术人员等，预计2013年下半年进入试生产。公司将及时履行持续信息披露义务。

 

　　2、锂电池市场具有广阔的市场空间，但是，受技术成熟度、成本、配套基础设施乃至消费者使用习惯等因素的限制。子公司的设立面临三个风险：1）技术风险，公司需要攻克锂电池的安全性能和汽车动力电池的技术瓶颈；2）市场风险，随着国外企业瞄准国内巨大的蓄电池需求进军中国市场，国内大力发展锂电行业，存在较大的竞争风险；3）管理风险，子公司的设立需要建立有效的内部协作机制，明确子公司经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队等以不断适应业务要求及市场变化。 上述风险可能导致公司本次投资不能达到投资目的或产生投资损失，会对公司利润产生一定的影响。提请投资者注意投资风险。公司将积极采取对策和措施来控制和化解风险。

 

　　3、本次投资由公司自有资金解决，不会对本公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　特此公告。

 

　　浙江大东南股份有限公司

 

　　董事会

 

　　2012年10月29日