证券代码：002176证券简称：江特电机公告编号：临2011-026

　　江西特种电机股份有限公司关于控股子公司江西江特锂电池材料有限公司增资扩股的公告

　　本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负责任。
 　　一、增资情况概述

　　1、江西江特锂电池材料有限公司（以下简称“江特锂电”）为增加其注册资本，扩大企业规模，经其股东大会表决同意，决定以现金方式增加注册资本350万元，增资价格参照江特锂电截止2010年12月31日的净资产情况并结合江特锂电的发展前景等因素，以每份出资1元的价格进行确定。股东江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）拟以现金方式增资350万元，另一股东钟盛文自愿放弃本次同比例增资权利。增资事项完成后，江特锂电的注册资本将由700万元增加至1050万元。

　　2、2011年3月 21日，公司召开的第六届董事会第13次会议审议通过了《关于拟对控股子公司江西江特锂电池材料有限公司增资的议案》：同意公司以现金方式向江特锂电增资350万元，增资价格为每份出资1元，资金来源为自有资金。由于公司本次增资额度在董事会的审批权限之内，因此无需提交公司股东大会审议。

　　3、本次增资事项不构成关联交易。

　　二、增资标的方基本情况

　　1、企业名称：江西江特锂电池材料有限公司

　　2、成立日期：2009年6月1日

　　3、注册地址：宜春市东风大街19号

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　　4、法定代表人：朱军

　　5、注册资本：700万元

　　6、企业类型：有限责任公司

　　7、经营范围：锂离子电池用三元材料，富锂锰基正极材料的制造、销售。

　　8、股东出资：公司出资490万元，自然人股东钟盛文出资210万元。

　　9、经营情况：截止2010年12月31日，江特锂电的总资产2303.88万元，净资产650.15万元，2010年度实现营业收入440.58万元，营业利润-26.53万元，净利润-20.25万元。本数据已经立信大华会计师事务所审计。

　　三、协议主要内容

　　（一）协议各方

　　1、甲方：江西特种电机股份有限公司

　　2、乙方：钟盛文

　　3、丙方：江西江特锂电池材料有限公司

　　（二）增资方式、增资额及增资扩股后各方出资额及比例变化情况

　　1、乙方同意甲方以现金方式向丙方增资350万元，并自愿放弃对丙方同比例增资的权利。

　　2、增资扩股完成后，丙方的注册资本将变更为1050万元，出资额及股权比例变化情况见下表：

　　股东名称 增资扩股 增资扩股前 增资扩股 增资扩股后

　　前出资额 股权比例 后出资额 股权比例江西特种电机股份有限公司 490万元 70% 840万元 80%钟盛文 210万元 30% 210万元 20%

　　合 计 700万元 100% 1050万元 100%

　　（三）甲、乙、丙三方同意，本次增资价格参照丙方2010年12月31日经审计的每份出资额对应的净资产额，结合丙方的发展前景等因素，按每份出资1元的价格进行确定。

　　（四）甲方将在2011年3月25日前向丙方缴纳出资350万元。

　　（五）自各方签署本协议并经甲方的内部有权决策机构决策同意之日

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　　起，本协议即应生效。

　　四、增资的目的及对公司的影响

　　本次增资扩股后，将增加江特锂电的注册资本，增强江特锂电的资金实力，有利于加快该公司的发展速度，符合公司的发展战略。

　　特此公告。

　　江西特种电机股份有限公司

　　董事会

　　2011年3月22日