宁波杉杉股份有限公司

关于锂离子电池正极材料合资合作进展情况的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

2010年12月12日，宁波杉杉股份有限公司（以下简称“公司”）与户田工业株式会社（以下简称“户田”）、伊藤忠商事株式会社（以下简称“伊藤忠”）就锂电池正极材料业务达成合资合作：

公司控股子公司宁波杉杉新能源技术发展有限公司（以下简称“杉杉新能源”）与T&I湖南投资[6.91 -2.12% 股吧]株式会社（以下简称“T&I”，户田持有T&I 75%的股权，伊藤忠持有T&I 25%的股权）签署了《关于湖南杉杉新材料有限公司之增资协议》及《合资合同》，同意通过T&I对湖南杉杉新材料有限公司（以下简称“湖南杉杉”）增资的方式，将湖南杉杉变更为由合资各方共同投资的合资公司，并更名为湖南杉杉户田新材料有限公司（以下简称“杉杉户田新材料”）。变更后的新合资公司杉杉户田新材料与T&I签署《合资合同》，共同组建合资公司湖南杉杉户田先进材料有限公司（公司最终名称以工商登记机关核准为准）。

湖南湘诚联达有限责任会计师事务所对湖南杉杉本次增资情况进行了审验，并出具了《验资报告》（湘诚验字2011[YZ-A022]），截止2011年3月31日，湖南杉杉已收到T&I缴付的新增出资额现金日元折合人民币3753万元，其中折合人民币1666.67万元为注册资本；折合人民币2086.33万元为资本公积。

截至2011年4月21日，湖南杉杉已完成了工商变更登记手续。变更后的公司相关工商登记信息如下：

1、公司名称由原“湖南杉杉新材料有限公司”变更为“湖南杉杉户田新材料有限公司”；

2、公司注册资本和实收资本由原“人民币伍千万元整”变更为“人民币陆仟陆佰陆拾陆万陆仟柒佰元整”；

3、公司类型由原“有限责任公司（法人独资）”变更为“有限责任公司（中外合资）”；

4、经营范围由原“新材料的研究和开发，电池材料及其配件的研究、开发、生产、加工、销售及其相关的技术服务，自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外），实业投资”变更为“新材料及主营产品的研究和开发，电池材料及其配件的研究、开发、生产、加工、销售及其相关的技术服务，自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）”；

5、公司住所、法定代表人保持不变。

特此公告。

宁波杉杉股份有限公司董事会

二○一一年四月二十六日